الافصاح

الافصاح

هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وذلك استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/٢٠) بتاريخ 5\2\1439هـ. كما يجب الافصاح عن البضائع سواء الممنوعة او المقيدة او الخاضعة للضرائب والرسوم وذلك استناداً إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي (م/41) بتاريخ 3\11\1423هـ

لماذا ينبغي عليك الافصاح؟

تأكيداً على سلامة موقفك وحمايةً من توجيه الاتهام لك بارتكاب جريمة غسل الأموال او التهريب او التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.

 

المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار

  • eqrar

    المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر

  • eqrar

    المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة

  • eqrar

    البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال

  • eqrar

    السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية

  • eqrar

    السلع والمواد المحظورة والمقيدة

    لمعرفة المزيد إضغط هنا

طريقة التقديم

1.الإقرار كتابياً
من خلال نموذج الإقرار
تعبئة نموذج الإقرار من قبل المسافر وتوقيعه وإرفاق ما يثبت صحة المعلومات المسجلة فيه، وهذا النموذج متوفر في جميع منافذ الدخول والخروج من المملكة وكذلك على موقع الجمارك على الانترنت.
2. تقديمه لمكتب الإقرار
او الافصاح الجمركي
في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وهذه المكاتب تتواجد في المنافذ الجوية والبحرية بعد كاونترات تسجيل الرحلات قبل الدخول لصالة المغادرة، أما بالنسبة للقدوم فهذه المكاتب تكون بعد الجوازات واستلام الأمتعة، وفي المنافذ البرية تتواجد قبل نقطة تفتيش الجمارك في القدوم وقبل مكاتب تسجيل خروج السيارات عند المغادرة.

الغرامات والعقوبات

عدم تقديم الإقرار رغم حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر

يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و 50% من قيمتها عند التكرار.

وذلك بموجب نص المادة 23\6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال أما إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد عن 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.
 

عدم الإفصاح أو التصريح عن المواد الممنوعة أو المقيدة

يتم مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة الأمنية المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة.

وقد يصل الأمر إلى إحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة التي قد تحكم بإدانة الشخص بالتهريب الجمركي، ومصادرة المضبوطات، والغرامة أو السجن وبكلتا العقوبتين، وتسجل سابقة على الشخص فعند تكراره المخالفة تضاعف عليه العقوبة.